21 États poursuivent l'administration Trump pour l'abandon des règles de déclaration des propriétaires d'entreprises

Vingt et un États et le district de Columbia ont poursuivi mardi l'administration Trump pour l'abandon des obligations de déclaration fixées par une loi de 2021 destinée à lutter contre la finance illicite, a rapporté Reuters. La plainte, déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de l'Oregon, demande au tribunal d'annuler une règle que le département du Trésor a finalisée en août.

La règle, publiée par le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor, connu sous le nom de FinCEN, a exempté les entreprises des États-Unis et les personnes des États-Unis de déclarer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs à l'unité gouvernementale chargée des crimes financiers. Les États affirment que l'exemption couvre plus de 99,9 pour cent des entreprises qui devaient à l'origine déclarer des informations sur leurs propriétaires.

Ce que la loi de 2021 exigeait

Le Congrès a adopté le Corporate Transparency Act en 2021 avec un soutien bipartisan. La loi exige que les entreprises indiquent au gouvernement fédéral qui les possède et les contrôle réellement, et elle a créé une base de données du Trésor sur les propriétaires d'entreprises que les forces de l'ordre peuvent utiliser pour suivre l'argent sale, retrouver des biens volés et révéler des pots-de-vin et des paiements politiques, selon les procureurs généraux des États qui ont déposé l'affaire.

Les responsables des États disent que les criminels se cachent souvent derrière des sociétés écrans, des entités qui existent sur le papier mais font peu d'activité réelle, de sorte que leurs noms n'apparaissent jamais dans les registres. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a dit que les obligations de déclaration devaient aider les forces de l'ordre à retrouver les personnes qui cachent des actifs financiers dans des sociétés écrans, souvent utilisées selon lui pour le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, les pots-de-vin et les commissions illégales.

L'argument des États

L'affaire est menée par le procureur général de l'Oregon, Dan Rayfield, et le procureur général de l'Illinois, Kwame Raoul, et elle s'intitule State of Oregon v. Bessent, selon le bureau du procureur général de Washington. La plainte désigne comme défendeurs le secrétaire au Trésor Scott Bessent, le département du Trésor et FinCEN, et elle cite aussi les dirigeants des départements de la Justice et de la Sécurité intérieure, a rapporté Reuters.

« Le pouvoir exécutif ne peut pas abroger une loi par voie réglementaire. Ce principe fondamental tranche cette affaire », dit la plainte, selon Reuters. Les États soutiennent que FinCEN a violé le Corporate Transparency Act et l'Administrative Procedure Act, a sauté des étapes légales requises avant de changer la règle, a agi de façon arbitraire et sans explication raisonnable, et n'a pas consulté correctement le secrétaire à la Sécurité intérieure et le procureur général avant d'exempter presque toutes les entreprises.

Les États contestent aussi une mesure supplémentaire annoncée par FinCEN après la règle d'août : un projet de suppression des informations de propriété déjà présentes dans la base de données. Les responsables des États disent que ces dossiers pourraient contenir des preuves de crimes non résolus. Le procureur général du Colorado, Phil Weiser, a dit que les criminels utilisent des sociétés écrans pour cacher de l'argent volé, échapper à l'impôt et dissimuler des activités illégales, et que le Congrès a adopté la loi pour donner aux forces de l'ordre les moyens de suivre l'argent.

La position de l'administration

Lorsque la règle a été adoptée en août, Bessent l'a présentée comme « l'élimination d'une obligation de déclaration pesante pour des millions de chefs d'entreprise respectueux de la loi, sans compromettre notre sécurité nationale », a rapporté Reuters. Le département du Trésor n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la plainte, selon Reuters.

Si les États gagnent, le tribunal annulera la règle de FinCEN et ordonnera à l'agence de continuer à collecter et à tenir la base de données des propriétaires pour les forces de l'ordre, selon le bureau du procureur général de Washington. Aucune décision n'a encore été rendue et l'administration n'a pas encore déposé sa réponse devant le tribunal.