21 estados demandan al gobierno de Trump por revertir las normas de reporte de propiedad de empresas

Veintiún estados y el Distrito de Columbia demandaron el martes al gobierno de Trump por revertir los requisitos de reporte establecidos por una ley de 2021 destinada a combatir las finanzas ilícitas, informó Reuters. La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Oregón, pide al tribunal que anule una norma que el Departamento del Tesoro finalizó en agosto.

La norma, emitida por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, conocida como FinCEN, eximió a las empresas de Estados Unidos y a las personas de Estados Unidos de reportar información sobre los propietarios reales a la unidad de delitos financieros del gobierno. Los estados dicen que la exención cubre a más del 99,9 por ciento de las empresas que originalmente debían revelar información sobre sus propietarios.

Lo que exigía la ley de 2021

El Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa con apoyo bipartidista en 2021. La ley exige que las empresas informen al gobierno federal quién las posee y controla en realidad, y creó una base de datos del Tesoro sobre propietarios de empresas que las fuerzas del orden pueden usar para rastrear dinero sucio, localizar activos robados y descubrir sobornos y pagos políticos, según los fiscales generales estatales que presentaron el caso.

Los funcionarios estatales dicen que los delincuentes suelen esconderse detrás de empresas pantalla, entidades que existen en papel pero hacen poco negocio real, de modo que sus nombres nunca aparecen en los registros. El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que los requisitos de reporte buscaban ayudar a las fuerzas del orden a localizar a personas que ocultan activos financieros en empresas pantalla, que según él se usan a menudo para lavado de dinero, tráfico de drogas, sobornos y comisiones ilegales.

El argumento de los estados

El caso está liderado por el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, y el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, y el nombre del caso es State of Oregon v. Bessent, según la oficina del fiscal general de Washington. La demanda nombra como demandados al secretario del Tesoro, Scott Bessent, al Departamento del Tesoro y a FinCEN, y también incluye a los titulares de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, informó Reuters.

"El poder ejecutivo no puede derogar una ley mediante normas reglamentarias. Ese principio fundamental resuelve este caso", dice la demanda, según Reuters. Los estados argumentan que FinCEN violó la Ley de Transparencia Corporativa y la Ley de Procedimiento Administrativo, omitió pasos legales requeridos antes de cambiar la norma, actuó de forma arbitraria y sin una explicación razonable, y no consultó debidamente al secretario de Seguridad Nacional y al fiscal general antes de eximir a casi todas las empresas.

Los estados también impugnan una medida adicional que FinCEN anunció después de la norma de agosto: un plan para eliminar la información de propiedad que ya está en la base de datos. Los funcionarios estatales dicen que esos registros podrían incluir pruebas de delitos sin resolver. El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, dijo que los delincuentes usan empresas pantalla para ocultar dinero robado, evadir impuestos y encubrir actividad ilegal, y que el Congreso aprobó la ley para dar a las fuerzas del orden herramientas para seguir el dinero.

La posición del gobierno

Cuando se dictó la norma en agosto, Bessent la presentó como una medida que "elimina un requisito de reporte gravoso para millones de propietarios de empresas que cumplen la ley sin comprometer nuestra seguridad nacional", informó Reuters. El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios sobre la demanda, según Reuters.

Si los estados ganan, el tribunal anularía la norma de FinCEN y exigiría a la agencia seguir recopilando y manteniendo la base de datos de propiedad para las fuerzas del orden, según la oficina del fiscal general de Washington. Aún no se ha dictado ninguna resolución y el gobierno todavía no ha presentado su respuesta ante el tribunal.

Fuentes

Reuters, Bloomberg Tax, el fiscal general de Colorado, el fiscal general de California y el fiscal general de Washington informaron sobre la presentación el 27 de octubre de 2026.