कर्पोरेट स्वामित्व रिपोर्टिङ नियम फिर्ता लिएकोमा २१ राज्यले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा हाले

२१ राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले अवैध वित्तसँग लड्न ल्याइएको सन् २०२१ को कानुनले तोकेका रिपोर्टिङ आवश्यकताहरू फिर्ता लिएकोमा मंगलबार ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा हालेको रोयटर्सले जनाएको छ। ओरेगन जिल्लाका लागि संयुक्त राज्य जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाले ट्रेजरी विभागले अगस्टमा अन्तिम रूप दिएको नियम खारेज गर्न अदालतलाई आग्रह गरेको छ।

ट्रेजरी विभागको फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क, फिनसेन भनेर चिनिने निकायले जारी गरेको नियमले संयुक्त राज्यका कम्पनी र संयुक्त राज्यका व्यक्तिलाई सरकारको वित्तीय अपराध एकाइलाई वास्तविक स्वामित्वसम्बन्धी जानकारी रिपोर्ट गर्नबाट छुट दियो। राज्यहरू भन्छन्, यो छुटले मूल रूपमा आफ्ना मालिकबारे जानकारी खुलाउनुपर्ने कम्पनीमध्ये ९९.९ प्रतिशतभन्दा बढीलाई समेट्छ।

सन् २०२१ को कानुनले के माग गरेको थियो

कंग्रेसले सन् २०२१ मा द्विदलीय समर्थनसहित कर्पोरेट पारदर्शिता ऐन पारित गर्यो। कानुनले व्यवसायहरूलाई आफूलाई वास्तवमा कसले स्वामित्व र नियन्त्रण गर्छ भन्ने संघीय सरकारलाई बताउन माग गर्छ, र यसले कम्पनी मालिकहरूको ट्रेजरी डाटाबेस बनायो जुन कानुन कार्यान्वयन निकायले फोहोर पैसा पत्ता लगाउन, चोरी भएका सम्पत्ति खोज्न र घूस तथा राजनीतिक भुक्तानी उजागर गर्न प्रयोग गर्न सक्छ, मुद्दा दायर गर्ने राज्य महान्यायाधिवक्ताहरूका अनुसार।

राज्य अधिकारीहरू भन्छन्, अपराधीहरू प्रायः शेल कम्पनी पछाडि लुक्छन्, ती संस्था कागजमा मात्र हुन्छन् तर वास्तविक कारोबार खासै गर्दैनन्, त्यसैले उनीहरूका नाम अभिलेखमा कहिल्यै देखिँदैनन्। क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रब बोन्टाले रिपोर्टिङ आवश्यकताहरू शेल कम्पनीमा वित्तीय सम्पत्ति लुकाउने मानिसलाई पत्ता लगाउन कानुन कार्यान्वयनलाई मद्दत गर्न ल्याइएको बताए, उनका अनुसार त्यस्ता कम्पनी प्रायः मुद्रा शुद्धीकरण, लागुऔषध तस्करी, घूस र अवैध कमिसनका लागि प्रयोग हुन्छन्।

राज्यहरूको तर्क

मुद्दाको नेतृत्व ओरेगनका महान्यायाधिवक्ता ड्यान रेफिल्ड र इलिनोइसका महान्यायाधिवक्ता क्वामे राउलले गरेका छन्, र मुद्दाको नाम State of Oregon v. Bessent हो, वाशिङ्टन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार। मुद्दाले ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्ट, ट्रेजरी विभाग र फिनसेनलाई प्रतिवादी बनाएको छ, र यसमा न्याय विभाग र गृह सुरक्षा विभागका प्रमुखहरू पनि समावेश छन्, रोयटर्सले जनाएको छ।

"कार्यकारी शाखाले नियम बनाएर कानुन खारेज गर्न सक्दैन। त्यो आधारभूत सिद्धान्तले यो मुद्दा टुंग्याउँछ," मुद्दामा भनिएको छ, रोयटर्सका अनुसार। राज्यहरू तर्क गर्छन्, फिनसेनले कर्पोरेट पारदर्शिता ऐन र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन उल्लङ्घन गर्यो, नियम बदल्नुअघि आवश्यक कानुनी कदमहरू छोड्यो, मनपरी र उचित व्याख्याबिना काम गर्यो, र लगभग सबै व्यवसायलाई छुट दिनुअघि गृह सुरक्षा सचिव र महान्यायाधिवक्तासँग उचित परामर्श गरेन।

राज्यहरूले अगस्ट नियमपछि फिनसेनले घोषणा गरेको अर्को कदमलाई पनि चुनौती दिएका छन्: डाटाबेसमा पहिले नै रहेको स्वामित्व जानकारी मेटाउने योजना। राज्य अधिकारीहरू भन्छन्, ती अभिलेखमा नटुंगिएका अपराधका प्रमाण हुन सक्छन्। कोलोराडोका महान्यायाधिवक्ता फिल वाइजरले अपराधीहरूले चोरीको पैसा लुकाउन, कर छल्न र अवैध गतिविधि ढाकछोप गर्न शेल कम्पनी प्रयोग गर्ने बताए, र कंग्रेसले कानुन कार्यान्वयनलाई पैसाको बाटो पछ्याउने साधन दिन कानुन पारित गरेको बताए।

प्रशासनको धारणा

अगस्टमा नियम बनाउँदा बेसेन्टले यसलाई "हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा सम्झौता नगरी लाखौं कानुन पालना गर्ने व्यवसाय मालिकका लागि बोझिलो रिपोर्टिङ आवश्यकता हटाउने" कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए, रोयटर्सले जनाएको छ। ट्रेजरी विभागले मुद्दाबारे टिप्पणीको अनुरोधलाई जवाफ दिएन, रोयटर्सका अनुसार।

राज्यहरूले जितेमा अदालतले फिनसेनको नियम खारेज गर्नेछ र निकायलाई कानुन कार्यान्वयनका लागि स्वामित्व डाटाबेस संकलन र राख्न जारी राख्न आदेश दिनेछ, वाशिङ्टन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार। अहिलेसम्म कुनै फैसला आएको छैन र प्रशासनले अदालतमा आफ्नो जवाफ अझै दायर गरेको छैन।

स्रोतहरू

रोयटर्स, ब्लूमबर्ग ट्याक्स, कोलोराडो महान्यायाधिवक्ता, क्यालिफोर्निया महान्यायाधिवक्ता र वाशिङ्टन महान्यायाधिवक्ताले अक्टोबर २७, २०२६ मा दायर गरिएको मुद्दाबारे रिपोर्ट गरे।