कॉरपोरेट स्वामित्व रिपोर्टिंग नियमों की वापसी पर 21 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया

21 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने अवैध वित्त से लड़ने के लिए बने 2021 के कानून द्वारा तय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को वापस लेने पर मंगलवार को ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया, रॉयटर्स ने बताया। ओरेगन जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला अदालत में दायर मुकदमे में अदालत से ट्रेजरी विभाग द्वारा अगस्त में अंतिम रूप दिए गए नियम को रद्द करने को कहा गया है।

ट्रेजरी विभाग के फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क, जिसे फिनसेन कहा जाता है, द्वारा जारी नियम ने संयुक्त राज्य की कंपनियों और संयुक्त राज्य के व्यक्तियों को सरकार की वित्तीय अपराध इकाई को वास्तविक स्वामित्व की जानकारी रिपोर्ट करने से छूट दी। राज्यों का कहना है कि यह छूट उन कंपनियों के 99.9 प्रतिशत से अधिक को कवर करती है जिन्हें मूल रूप से अपने मालिकों के बारे में जानकारी देनी थी।

2021 के कानून में क्या आवश्यक था

कांग्रेस ने 2021 में द्विदलीय समर्थन के साथ कॉरपोरेट पारदर्शिता अधिनियम पारित किया। कानून में व्यवसायों को संघीय सरकार को यह बताना आवश्यक है कि वास्तव में उनका स्वामित्व और नियंत्रण कौन करता है, और इसने कंपनी मालिकों का एक ट्रेजरी डेटाबेस बनाया जिसका उपयोग कानून प्रवर्तन गंदे पैसे का पता लगाने, चोरी की संपत्ति खोजने और रिश्वत व राजनीतिक भुगतानों को उजागर करने के लिए कर सकता है, मुकदमा दायर करने वाले राज्य अटॉर्नी जनरलों के अनुसार।

राज्य अधिकारियों का कहना है कि अपराधी अक्सर शेल कंपनियों के पीछे छिपते हैं, ऐसी संस्थाएं जो कागज पर मौजूद होती हैं लेकिन वास्तविक कारोबार बहुत कम करती हैं, इसलिए उनके नाम रिकॉर्ड में कभी नहीं आते। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा कि रिपोर्टिंग आवश्यकताएं कानून प्रवर्तन को शेल कंपनियों में वित्तीय संपत्ति छिपाने वाले लोगों का पता लगाने में मदद करने के लिए थीं, जिनका उपयोग उनके अनुसार अक्सर धन शोधन, मादक पदार्थों की तस्करी, रिश्वत और अवैध कमीशन के लिए होता है।

राज्यों का तर्क

इस मामले का नेतृत्व ओरेगन के अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड और इलिनोइस के अटॉर्नी जनरल क्वामे राउल कर रहे हैं, और मामले का नाम State of Oregon v. Bessent है, वाशिंगटन अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार। मुकदमे में ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, ट्रेजरी विभाग और फिनसेन को प्रतिवादी बनाया गया है, और इसमें न्याय विभाग और गृह सुरक्षा विभाग के प्रमुखों को भी शामिल किया गया है, रॉयटर्स ने बताया।

"कार्यकारी शाखा नियम बनाकर किसी कानून को निरस्त नहीं कर सकती। वह बुनियादी सिद्धांत इस मामले का निपटारा करता है," मुकदमे में कहा गया, रॉयटर्स के अनुसार। राज्यों का तर्क है कि फिनसेन ने कॉरपोरेट पारदर्शिता अधिनियम और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन किया, नियम बदलने से पहले आवश्यक कानूनी कदम छोड़ दिए, मनमाने ढंग से और उचित स्पष्टीकरण के बिना काम किया, और लगभग सभी व्यवसायों को छूट देने से पहले गृह सुरक्षा सचिव और अटॉर्नी जनरल से उचित परामर्श नहीं किया।

राज्यों ने अगस्त के नियम के बाद फिनसेन द्वारा घोषित एक और कदम को भी चुनौती दी है: डेटाबेस में पहले से मौजूद स्वामित्व जानकारी को हटाने की योजना। राज्य अधिकारियों का कहना है कि उन रिकॉर्डों में अनसुलझे अपराधों के सबूत हो सकते हैं। कोलोराडो के अटॉर्नी जनरल फिल वाइजर ने कहा कि अपराधी चोरी के पैसे छिपाने, कर चोरी करने और अवैध गतिविधि छिपाने के लिए शेल कंपनियों का उपयोग करते हैं, और कांग्रेस ने कानून प्रवर्तन को पैसे के रास्ते का पीछा करने के साधन देने के लिए कानून पारित किया था।

प्रशासन का पक्ष

अगस्त में नियम बनाते समय बेसेंट ने इसे "हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना लाखों कानून का पालन करने वाले व्यवसाय मालिकों के लिए एक बोझिल रिपोर्टिंग आवश्यकता को समाप्त करने" के रूप में पेश किया था, रॉयटर्स ने बताया। ट्रेजरी विभाग ने मुकदमे पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया, रॉयटर्स के अनुसार।

यदि राज्य जीतते हैं, तो अदालत फिनसेन के नियम को रद्द कर देगी और एजेंसी को कानून प्रवर्तन के लिए स्वामित्व डेटाबेस एकत्र करना और बनाए रखना जारी रखने का आदेश देगी, वाशिंगटन अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार। अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और प्रशासन ने अदालत में अपना जवाब अभी दायर नहीं किया है।

स्रोत

रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग टैक्स, कोलोराडो अटॉर्नी जनरल, कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल और वाशिंगटन अटॉर्नी जनरल ने 27 अक्टूबर 2026 को दायर मुकदमे की रिपोर्ट दी।