Le Trésor américain coupe MEXC Global du système financier des États-Unis pour 16 milliards de dollars de flux illicites

Le département du Trésor des États-Unis a déclaré vendredi que son Financial Crimes Enforcement Network, connu sous le nom de FinCEN, a publié un ordre qui coupe en pratique MEXC Global du système financier américain. L'ordre empêche les institutions financières américaines de traiter les transferts de fonds impliquant MEXC Global. Le Trésor a annoncé la mesure dans le cadre de l'opération Economic Outcast, sa campagne contre les réseaux qui aident l'Iran à faire circuler de l'argent en contournant les sanctions américaines.

Une grande plateforme, déconnectée

MEXC Global a été fondée en 2018 et compte parmi les 20 plus grandes plateformes d'échange de monnaie virtuelle convertible au monde. En septembre 2026, selon le Trésor, la plateforme traitait plus d'un milliard de dollars de transactions par jour et détenait environ 5 milliards de dollars de réserves. Elle propose des échanges dans plus de 50 devises et l'accès à plus de 3 000 cryptomonnaies et actifs tokenisés. Le Trésor a déclaré que la plateforme affirme appliquer des politiques de lutte contre le blanchiment et d'identification des clients et interdire les utilisateurs situés dans des pays comme l'Iran et la Corée du Nord, mais que de graves lacunes dans ces contrôles ont laissé passer des utilisateurs sanctionnés.

Ce que FinCEN a trouvé

Entre mai 2021 et mai 2026, selon FinCEN, MEXC Global a facilité la circulation d'au moins 16 milliards de dollars de fonds liés à l'évasion de sanctions, à la cybercriminalité et à d'autres activités illicites. Ce total comprend près de 1,5 milliard de dollars de transactions liées à l'évasion des sanctions russes, dont 232 millions de dollars de transactions directes avec des entités sanctionnées par les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni.

MEXC traitait encore des transactions avec la plateforme russe sanctionnée Garantex, et avec sa successeure Grinex, aussi récemment qu'en juin 2026, plus de quatre ans après la désignation de Garantex par l'Office of Foreign Assets Control du Trésor en avril 2022. FinCEN a aussi trouvé au moins 26 millions de dollars de transactions au bénéfice du réseau russe d'évasion de sanctions A7, et près de 200 millions de dollars de transactions liées au stablecoin A7A5.

Les flux iraniens et nord-coréens étaient également importants. Sur les mêmes cinq années, MEXC a envoyé ou reçu environ un milliard de dollars de transactions directes avec plus de 40 plateformes crypto iraniennes identifiées. La plateforme a facilité environ 22 millions de dollars de transactions pour la Banque centrale d'Iran et pour le Corps des gardiens de la révolution islamique et sa force Qods, a déclaré le Trésor. Des paiements de rançongiciels et d'escroqueries ainsi qu'une activité de marchés du darknet sont aussi passés par la plateforme, selon l'ordre.

Ce que le Trésor a déclaré

« Les institutions financières ne peuvent pas avoir les deux : soit vous soutenez le régime iranien, soit vous avez accès au système financier américain », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. « Le Trésor continuera de couper les lignes de vie économiques du régime iranien et de déjouer ses tentatives désespérées de contourner les sanctions américaines à l'aide d'actifs numériques. »

Comment l'ordre fonctionne

L'ordre a été émis en vertu de la section 9714(a) du Combating Russian Money Laundering Act. Il désigne MEXC Global comme une institution financière présentant une préoccupation majeure de blanchiment en lien avec la finance illicite russe, et il interdit aux institutions financières américaines concernées tout transfert de fonds vers ou depuis la plateforme. Les violations peuvent entraîner des sanctions civiles ou pénales. L'ordre ne modifie pas les obligations existantes au titre du Bank Secrecy Act ni les sanctions de l'Office of Foreign Assets Control. Il prend effet 30 jours après sa publication au Federal Register, une étape encore en attente vendredi soir. Pour les clients américains, l'effet pratique est une porte fermée : une fois l'ordre en vigueur, les banques et les sociétés de paiement américaines ne pourront plus transférer leur argent vers ou depuis l'une des plus grandes plateformes crypto au monde.