El Tesoro de EE. UU. corta el acceso de MEXC Global al sistema financiero estadounidense por 16.000 millones de dólares en flujos ilícitos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el viernes que su Red de Control de Delitos Financieros, conocida como FinCEN, emitió una orden que en la práctica corta el acceso de MEXC Global al sistema financiero estadounidense. La orden impide que las instituciones financieras de EE. UU. procesen transferencias de fondos que involucren a MEXC Global. El Tesoro anunció la medida como parte de la Operación Economic Outcast, su campaña contra las redes que ayudan a Irán a mover dinero al margen de las sanciones estadounidenses.

Una plataforma grande, desconectada

MEXC Global fue fundada en 2018 y es una de las 20 mayores plataformas de cambio de moneda virtual convertible del mundo. En septiembre de 2026, según el Tesoro, procesaba más de 1.000 millones de dólares en transacciones diarias y mantenía unos 5.000 millones en reservas. Ofrece operaciones en más de 50 monedas y acceso a más de 3.000 criptomonedas y activos tokenizados. El Tesoro dijo que la plataforma afirma mantener políticas contra el lavado de dinero y de identificación de clientes, y que prohíbe usuarios en lugares como Irán y Corea del Norte, pero que las graves fallas en esos controles permitieron el paso de usuarios sancionados.

Lo que encontró FinCEN

Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, según FinCEN, MEXC Global facilitó el movimiento de al menos 16.000 millones de dólares en fondos vinculados a evasión de sanciones, ciberdelito y otras actividades ilícitas. Ese total incluye casi 1.500 millones en transacciones vinculadas a la evasión de sanciones rusas, entre ellos 232 millones en transacciones directas con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

MEXC seguía procesando transacciones con la plataforma rusa sancionada Garantex, y con su sucesora Grinex, tan recientemente como junio de 2026, más de cuatro años después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro designara a Garantex en abril de 2022. FinCEN también encontró al menos 26 millones en transacciones que beneficiaron a la red rusa de evasión de sanciones A7, y casi 200 millones en transacciones conectadas con la criptomoneda estable A7A5.

Los flujos iraníes y norcoreanos también fueron grandes. En los mismos cinco años, MEXC envió o recibió unos 1.000 millones de dólares en transacciones directas con más de 40 plataformas iraníes identificadas. Facilitó unos 22 millones en transacciones para el Banco Central de Irán y para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su Fuerza Qods, dijo el Tesoro. Pagos de ransomware y estafas y actividad de mercados de la red oscura también pasaron por la plataforma, según la orden.

Lo que dijo el Tesoro

"Las instituciones financieras no pueden tener ambas cosas: o apoyan al régimen iraní, o tienen acceso al sistema financiero de EE. UU.", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "El Tesoro seguirá cortando las líneas económicas vitales del régimen iraní y frustrando sus intentos desesperados de eludir las sanciones estadounidenses usando activos digitales".

Cómo funciona la orden

La orden se emitió bajo la sección 9714(a) de la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso. Designa a MEXC Global como institución financiera de principal preocupación en lavado de dinero en conexión con las finanzas ilícitas rusas, y prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses cubiertas cualquier transmisión de fondos hacia o desde la plataforma. Las violaciones pueden acarrear sanciones civiles o penales. La orden no cambia los deberes existentes bajo la Ley de Secreto Bancario ni las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Entra en vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register, un paso que seguía pendiente el viernes por la noche. Para los clientes en EE. UU., el efecto práctico es una puerta cerrada: cuando la orden esté en vigor, los bancos y las empresas de pago estadounidenses no podrán mover su dinero hacia o desde una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo.

Fuentes

Comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de EE. UU. sobre la orden de FinCEN (Operación Economic Outcast), 6 de noviembre de 2026. Información de Bitcoin Magazine sobre la orden, 6 de noviembre de 2026, e información de CryptoBriefing sobre la orden, 6 de noviembre de 2026.