अमेरिकी ट्रेजरीले १६ अर्ब डलर अवैध प्रवाहको आरोपमा MEXC Global लाई अमेरिकी वित्तीय प्रणालीबाट काट्यो

अमेरिकी ट्रेजरी विभागले शुक्रबार भन्यो कि यसको Financial Crimes Enforcement Network, अर्थात् FinCEN ले MEXC Global लाई अमेरिकी वित्तीय प्रणालीबाट प्रभावकारी रूपमा काट्ने आदेश जारी गरेको छ। आदेशले अमेरिकी वित्तीय संस्थाहरूलाई MEXC Global सँग सम्बन्धित कुनै पनि रकम स्थानान्तरण प्रक्रिया गर्न रोक्छ। ट्रेजरीले यो कदम Operation Economic Outcast अन्तर्गत घोषणा गर्‍यो, जुन इरानलाई अमेरिकी प्रतिबन्ध छलेर पैसा सार्न मद्दत गर्ने सञ्जालविरुद्धको अभियान हो।

ठूलो एक्सचेन्ज, पहुँच बन्द

MEXC Global सन् २०१८ मा स्थापना भएको हो र यो विश्वका २० ठूला क्रिप्टो मुद्रा एक्सचेन्जमध्ये एक हो। सेप्टेम्बर २०२६ सम्ममा यो प्लेटफर्मले दैनिक १ अर्ब डलरभन्दा बढीको कारोबार गरेको र करिब ५ अर्ब डलर रिजर्भ राखेको ट्रेजरीले भन्यो। यसले ५० भन्दा बढी मुद्रामा कारोबार र ३,००० भन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सी तथा टोकनाइज्ड सम्पत्तिमा पहुँच दिन्छ। प्लेटफर्मले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी र ग्राहक पहिचान नीति राखेको दाबी गरे पनि ती नियन्त्रणका गम्भीर कमजोरीले प्रतिबन्धित प्रयोगकर्तालाई बाटो दिएको ट्रेजरीले भन्यो।

FinCEN ले के फेला पार्‍यो

मे २०२१ देखि मे २०२६ सम्म MEXC Global ले प्रतिबन्ध छल्ने काम, साइबर अपराध र अन्य अवैध गतिविधिसँग जोडिएका कम्तीमा १६ अर्ब डलर रकमको आवागमन सहज बनाएको FinCEN ले फेला पार्‍यो। त्यसमा रुसी प्रतिबन्ध छल्नेसँग जोडिएका करिब १.५ अर्ब डलर समावेश छन्, जसमा अमेरिका, युरोपेली संघ र बेलायतले प्रतिबन्ध लगाएका संस्थासँगका २३२ मिलियन डलरका प्रत्यक्ष कारोबार पनि छन्।

ट्रेजरीको Office of Foreign Assets Control ले अप्रिल २०२२ मा Garantex लाई प्रतिबन्ध सूचीमा राखेको चार वर्षभन्दा बढीपछि पनि, जुन २०२६ सम्म MEXC ले प्रतिबन्धित रुसी एक्सचेन्ज Garantex र त्यसको उत्तराधिकारी Grinex सँग कारोबार गरिरहेको थियो। FinCEN ले रुसमा आधारित A7 प्रतिबन्ध छल्ने सञ्जाललाई फाइदा पुग्ने कम्तीमा २६ मिलियन डलरका कारोबार र A7A5 स्टेबलक्वाइनसँग जोडिएका करिब २०० मिलियन डलरका कारोबार पनि फेला पार्‍यो।

इरानी र उत्तर कोरियाली प्रवाह पनि ठूला थिए। उही पाँच वर्षमा MEXC ले ४० भन्दा बढी पहिचान गरिएका इरानी क्रिप्टो एक्सचेन्जसँग करिब १ अर्ब डलरका प्रत्यक्ष कारोबार पठायो वा प्राप्त गर्‍यो। यसले इरानको केन्द्रीय बैंक र Islamic Revolutionary Guard Corps तथा त्यसको Qods Force का लागि करिब २२ मिलियन डलरका कारोबार सहज बनाएको ट्रेजरीले भन्यो। आदेशअनुसार ransomware र ठगीका भुक्तानी तथा डार्कनेट बजारको गतिविधि पनि यो प्लेटफर्मबाट गएको थियो।

ट्रेजरीले के भन्यो

"वित्तीय संस्थाले दुवै कुरा एकैसाथ पाउन सक्दैनन्: या इरानी शासनलाई समर्थन, या अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा पहुँच," ट्रेजरी सचिव Scott Bessent ले भने। "ट्रेजरीले इरानी शासनका आर्थिक जीवनरेखा काट्न र डिजिटल सम्पत्ति प्रयोग गरेर अमेरिकी प्रतिबन्ध छल्ने त्यसका हताश प्रयासलाई विफल पार्न जारी राख्नेछ।"

आदेश कसरी लागू हुन्छ

आदेश Combating Russian Money Laundering Act को धारा ९७१४(ए) अन्तर्गत जारी गरिएको हो। यसले MEXC Global लाई रुसी अवैध वित्तसँग जोडिएको प्रमुख सम्पत्ति शुद्धीकरण चिन्ताको वित्तीय संस्था भनेको छ र सम्बन्धित अमेरिकी वित्तीय संस्थाहरूलाई एक्सचेन्जसँग कुनै पनि रकम पठाउन वा लिन रोक लगाएको छ। उल्लंघनमा नागरिक वा फौजदारी सजाय हुन सक्छ। आदेशले Bank Secrecy Act अन्तर्गतका विद्यमान दायित्व वा Office of Foreign Assets Control का प्रतिबन्ध परिवर्तन गर्दैन। यो Federal Register मा प्रकाशित भएको ३० दिनपछि लागू हुन्छ, र त्यो कदम शुक्रबार साँझसम्म बाँकी थियो। अमेरिकी ग्राहकका लागि व्यावहारिक असर भनेको बन्द ढोका हो: आदेश लागू भएपछि अमेरिकी बैंक र भुक्तानी कम्पनीले विश्वका ठूला क्रिप्टो एक्सचेन्जमध्ये एकसँग उनीहरूको पैसा सार्न सक्दैनन्।

स्रोतहरू

FinCEN आदेशबारे अमेरिकी ट्रेजरी विभागको प्रेस विज्ञप्ति (Operation Economic Outcast), ६ नोभेम्बर २०२६। आदेशबारे Bitcoin Magazine को रिपोर्ट, ६ नोभेम्बर २०२६, र आदेशबारे CryptoBriefing को रिपोर्ट, ६ नोभेम्बर २०२६।