अमेरिकी ट्रेजरी ने 16 अरब डॉलर के अवैध प्रवाह पर MEXC Global को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से काटा

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने शुक्रवार को कहा कि उसके Financial Crimes Enforcement Network, यानी FinCEN, ने एक आदेश जारी किया है जो MEXC Global को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से प्रभावी रूप से काट देता है। आदेश अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को MEXC Global से जुड़े किसी भी धन हस्तांतरण को संसाधित करने से रोकता है। ट्रेजरी ने यह कदम Operation Economic Outcast के तहत घोषित किया, जो उन नेटवर्कों के खिलाफ अभियान है जो ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचकर धन घुमाने में मदद करते हैं।

एक बड़ा एक्सचेंज, पहुँच बंद

MEXC Global की स्थापना 2018 में हुई थी और यह दुनिया के 20 सबसे बड़े क्रिप्टो मुद्रा एक्सचेंजों में से एक है। ट्रेजरी के अनुसार, सितंबर 2026 तक यह प्लेटफ़ॉर्म रोज़ 1 अरब डॉलर से अधिक के लेनदेन संसाधित करता था और इसके पास करीब 5 अरब डॉलर का रिज़र्व था। यह 50 से अधिक मुद्राओं में व्यापार और 3,000 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी व टोकनाइज़्ड संपत्तियों तक पहुँच देता है। ट्रेजरी ने कहा कि प्लेटफ़ॉर्म धन शोधन विरोधी और ग्राहक पहचान नीतियों का दावा करता है और ईरान व उत्तर कोरिया जैसे स्थानों के उपयोगकर्ताओं पर रोक लगाता है, लेकिन उन नियंत्रणों की गंभीर कमियों ने प्रतिबंधित उपयोगकर्ताओं को रास्ता दे दिया।

FinCEN को क्या मिला

मई 2021 से मई 2026 के बीच, FinCEN के अनुसार, MEXC Global ने प्रतिबंध चोरी, साइबर अपराध और अन्य अवैध गतिविधि से जुड़े कम से कम 16 अरब डॉलर के धन की आवाजाही आसान बनाई। इस कुल में रूसी प्रतिबंध चोरी से जुड़े करीब 1.5 अरब डॉलर शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ 232 मिलियन डॉलर के सीधे लेनदेन भी हैं।

ट्रेजरी के Office of Foreign Assets Control द्वारा अप्रैल 2022 में Garantex को प्रतिबंधित किए जाने के चार साल से अधिक बाद भी, जून 2026 तक MEXC प्रतिबंधित रूसी एक्सचेंज Garantex और उसके उत्तराधिकारी Grinex के साथ लेनदेन संसाधित कर रहा था। FinCEN को रूस स्थित A7 प्रतिबंध चोरी नेटवर्क को लाभ पहुँचाने वाले कम से कम 26 मिलियन डॉलर के लेनदेन और A7A5 स्टेबलकॉइन से जुड़े करीब 200 मिलियन डॉलर के लेनदेन भी मिले।

ईरानी और उत्तर कोरियाई प्रवाह भी बड़े थे। उन्हीं पाँच वर्षों में MEXC ने 40 से अधिक पहचाने गए ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ करीब 1 अरब डॉलर के सीधे लेनदेन भेजे या प्राप्त किए। ट्रेजरी ने कहा कि इसने ईरान के केंद्रीय बैंक और Islamic Revolutionary Guard Corps व उसकी Qods Force के लिए करीब 22 मिलियन डॉलर के लेनदेन आसान बनाए। आदेश के अनुसार, ransomware और घोटालों के भुगतान तथा डार्कनेट बाज़ार गतिविधि भी इस प्लेटफ़ॉर्म से गुज़री।

ट्रेजरी ने क्या कहा

"वित्तीय संस्थान दोनों चीज़ें एक साथ नहीं पा सकते: या तो आप ईरानी शासन का समर्थन करते हैं, या आपको अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुँच मिलती है," ट्रेजरी सचिव Scott Bessent ने कहा। "ट्रेजरी ईरानी शासन की आर्थिक जीवनरेखाएँ काटना जारी रखेगा और डिजिटल संपत्तियों का उपयोग करके अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के उसके बेताब प्रयासों को नाकाम करेगा।"

आदेश कैसे काम करता है

आदेश Combating Russian Money Laundering Act की धारा 9714(a) के तहत जारी किया गया। यह MEXC Global को रूसी अवैध वित्त से जुड़ी प्राथमिक धन शोधन चिंता वाली वित्तीय संस्था ठहराता है और संबंधित अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को एक्सचेंज के साथ किसी भी धन हस्तांतरण से रोकता है। उल्लंघन पर नागरिक या आपराधिक दंड हो सकता है। आदेश Bank Secrecy Act के तहत मौजूदा कर्तव्यों या Office of Foreign Assets Control के प्रतिबंधों को नहीं बदलता। यह Federal Register में प्रकाशन के 30 दिन बाद लागू होता है, और वह कदम शुक्रवार शाम तक लंबित था। अमेरिकी ग्राहकों के लिए व्यावहारिक असर एक बंद दरवाज़ा है: आदेश लागू होने के बाद अमेरिकी बैंक और भुगतान कंपनियाँ दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक के साथ उनका पैसा नहीं घुमा पाएँगी।

स्रोत

FinCEN आदेश पर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की प्रेस विज्ञप्ति (Operation Economic Outcast), 6 नवंबर 2026। आदेश पर Bitcoin Magazine की रिपोर्ट, 6 नवंबर 2026, और आदेश पर CryptoBriefing की रिपोर्ट, 6 नवंबर 2026।