St. Cloud, Minnesota : quatre personnes inculpées dans une fraude aux soins de santé de 41 millions de dollars, Patel et Bessent annoncent une offensive

Des responsables fédéraux se sont rendus à St. Cloud le vendredi 30 octobre pour annoncer que quatre personnes ont été inculpées dans une affaire de fraude aux soins de santé qui, selon les procureurs, visait à voler plus de 41 millions de dollars aux programmes fédéraux de santé. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le directeur du FBI Kash Patel ont conduit l'annonce, aux côtés de l'administrateur des Centres pour les services Medicare et Medicaid, le Dr Mehmet Oz, du président de la Commission fédérale du commerce, Andrew Ferguson, et du procureur général adjoint Colin McDonald.

Dix-sept mandats de perquisition en un jour

Patel a déclaré que le bureau du FBI à Minneapolis et ses partenaires ont exécuté 17 mandats de perquisition en une seule journée, le jeudi 29 octobre, et ont regroupé les résultats dans un acte d'accusation de 26 chefs. Trois mandats ont été exécutés dans un centre de garde d'enfants, deux au domicile des propriétaires de ces centres, et deux dans l'unité d'intervention précoce intensive en développement et en comportement du Minnesota, le programme de l'État qui finance des services intensifs pour les jeunes autistes. Le département du Trésor a déclaré que les quatre accusés comptaient escroquer plus de 41 millions de dollars et que les pertes réelles ont atteint 21,65 millions de dollars. L'enquête a été menée par le FBI avec la division des enquêtes criminelles de l'IRS, le Service d'inspection postale des États-Unis et les enquêtes de la Sécurité intérieure.

Quatre accusés, quatre entreprises

Feisal Elmi, d'Aspen Associates, fait face à 11 chefs de fraude aux soins de santé. Jama Mohamod, d'American Home Healthcare, en fait face à six. Faiza Ahmed, de Home Sweet Home, qui facturait des soins pour personnes âgées et handicapées, en fait face à huit. Habiba Mohamed, de Smart Therapy, fait face à un chef de complot en vue d'escroquer les États-Unis. Patel a évalué la perte envisagée dans les quatre dossiers à plus de 41 millions de dollars. Les accusations figurent dans un acte d'accusation et aucun des quatre n'a été condamné.

Surveiller l'argent qui quitte le pays

Bessent a déclaré que le Réseau de lutte contre la criminalité financière, connu sous le nom de FinCEN, et le groupe de travail de la Maison Blanche pour l'élimination de la fraude ont envoyé de nouveaux avis aux institutions financières sur la manière de repérer l'argent suspect transféré à l'étranger. FinCEN a publié une alerte sur les paiements transfrontaliers via les entreprises de services monétaires après que les institutions financières ont signalé plus de 8 milliards de dollars de virements potentiellement suspects entre 2021 et 2025, ainsi qu'un avis distinct sur l'exploitation des organismes caritatifs et à but non lucratif. Bessent a ajouté que FinCEN a aussi pris une ordonnance de ciblage géographique pour suivre les réseaux criminels qui déplacent des fonds à l'étranger. « Le FBI suit l'argent, et si vous volez le gouvernement ou les contribuables américains, la justice vous retrouvera », a déclaré Patel. Bessent a critiqué le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, pour la gestion des fonds publics par son État. Le vice-président JD Vance, qui dirige le groupe de travail sur la fraude, était attendu à l'annonce mais est resté à Washington.

Un front dans une lutte plus large contre la fraude au Minnesota

L'annonce de St. Cloud est la dernière étape du gouvernement fédéral dans une longue lutte contre la fraude dans les programmes du Minnesota. Le procureur général adjoint par intérim Trent McCotter a qualifié le Minnesota d'épicentre de la fraude en Amérique et a déclaré que le groupe de travail du Minnesota sur la fraude dispose de plus d'un millier d'assignations et de 40 mandats. Oz a déclaré que les Centres pour les services Medicare et Medicaid ont signé un accord de coopération avec le département du Trésor au début du mois, et qu'un prestataire sur trois dans 14 catégories à haut risque n'a pas pu être revalidé. Bessent a aussi rappelé le programme d'incitation pour les lanceurs d'alerte de 25 millions de dollars annoncé le 20 octobre, qui verse jusqu'à 30 000 dollars pour un signalement menant à une condamnation. Les nouvelles inculpations fédérales arrivent dans un État encore occupé par l'affaire Feeding Our Future, de 250 millions de dollars, le système de fraude à la nutrition infantile de l'ère pandémique inculpé pour la première fois en septembre 2022. Dans une action distincte de l'État, le procureur général Keith Ellison a annoncé jeudi que des agents de l'État et fédéraux avaient perquisitionné deux centres de services pour l'autisme dans les Twin Cities, Iska Inc. et Bright Horizon Therapy Center, dans le cadre d'une enquête pour fraude à Medicaid.