St. Cloud, Minnesota: Cuatro acusados en un esquema de fraude en la atención médica de 41 millones de dólares, mientras Patel y Bessent anuncian una ofensiva

Funcionarios federales llegaron a St. Cloud el viernes 30 de octubre para anunciar que cuatro personas han sido acusadas en un esquema de fraude en la atención médica que, según los fiscales, fue creado para robar más de 41 millones de dólares de programas federales de salud. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el director del FBI, Kash Patel, encabezaron el anuncio, junto con el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Dr. Mehmet Oz, el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, y el fiscal general adjunto Colin McDonald.

Diecisiete órdenes de registro en un día

Patel dijo que la oficina del FBI en Minneapolis y sus socios ejecutaron 17 órdenes de registro en un solo día, el jueves 29 de octubre, y combinaron los resultados en una acusación formal de 26 cargos. Tres de las órdenes se ejecutaron en un centro de cuidado infantil, dos en las casas de los propietarios de esos centros y dos en la unidad de Intervención Temprana Intensiva del Desarrollo y la Conducta de Minnesota, el programa estatal que paga servicios intensivos para jóvenes con autismo. El Departamento del Tesoro dijo que los cuatro acusados intentaron defraudar a las víctimas por más de 41 millones de dólares y que las pérdidas reales llegaron a 21.65 millones de dólares. La investigación estuvo a cargo del FBI con la División de Investigación Criminal del IRS, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Cuatro acusados, cuatro empresas

Feisal Elmi, de Aspen Associates, enfrenta 11 cargos de fraude en la atención médica. Jama Mohamod, de American Home Healthcare, enfrenta seis cargos. Faiza Ahmed, de Home Sweet Home, que facturaba por la atención de personas mayores y con discapacidad, enfrenta ocho cargos. Habiba Mohamed, de Smart Therapy, enfrenta un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos. Patel situó la pérdida prevista en los cuatro casos en más de 41 millones de dólares. Los cargos son acusaciones recogidas en una acusación formal y ninguno de los cuatro ha sido condenado.

Vigilando el dinero que sale del país

Bessent dijo que la Red de Control de Delitos Financieros, conocida como FinCEN, y el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude han enviado nuevos avisos a las instituciones financieras sobre cómo detectar dinero sospechoso que se mueve al extranjero. FinCEN emitió una alerta sobre pagos transfronterizos a través de empresas de servicios monetarios después de que las instituciones financieras reportaran más de 8,000 millones de dólares en transferencias potencialmente sospechosas entre 2021 y 2025, y un aviso separado sobre el abuso de organizaciones benéficas y sin fines de lucro. Bessent dijo que FinCEN también emitió una orden de focalización geográfica para rastrear redes criminales que mueven fondos al extranjero. "El FBI sigue el dinero, y si le robas al gobierno o a los contribuyentes estadounidenses, la justicia te encontrará", dijo Patel. Bessent criticó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por el manejo estatal de los fondos públicos. Se esperaba al vicepresidente JD Vance, que dirige el grupo de trabajo contra el fraude, pero permaneció en Washington.

Un frente en una lucha más amplia contra el fraude en Minnesota

El anuncio de St. Cloud es el paso más reciente del gobierno federal en una lucha prolongada contra el fraude en los programas de Minnesota. El fiscal general adjunto interino Trent McCotter llamó a Minnesota el epicentro del fraude en Estados Unidos y dijo que el Grupo de Trabajo contra el Fraude de Minnesota cuenta con más de mil citaciones y 40 órdenes. Oz dijo que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid firmaron un acuerdo de cooperación con el Departamento del Tesoro a principios de este mes, y que uno de cada tres proveedores en 14 categorías de alto riesgo no pudo ser revalidado. Bessent también señaló el programa de incentivos para denunciantes de fraude de 25 millones de dólares que la administración anunció el 20 de octubre, que paga hasta 30,000 dólares por una pista que lleve a una condena. Los nuevos cargos federales llegan a un estado que aún procesa el caso Feeding Our Future, de 250 millones de dólares, el esquema de fraude en nutrición infantil de la era de la pandemia acusado por primera vez en septiembre de 2022. En una acción estatal separada, el fiscal general Keith Ellison anunció el jueves que agentes estatales y federales habían allanado dos centros de servicios de autismo en las Ciudades Gemelas, Iska Inc. y Bright Horizon Therapy Center, en una investigación de fraude a Medicaid.

Fuentes

Anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y reportajes del St. Cloud Times y el New York Post, enlazados abajo.