Le Nouveau-Mexique poursuit l'avocat et le comptable d'Epstein pour trafic

Le Nouveau-Mexique a poursuivi mercredi l'avocat et le comptable de longue date de Jeffrey Epstein, demandant à un tribunal de bloquer les paiements de la succession du délinquant sexuel décédé et de récupérer des dommages pour les survivantes de ses abus présumés. C'est la première action des forces de l'ordre contre l'avocat, Darren Indyke, et le comptable, Richard Kahn, a dit le procureur général Raúl Torrez.

La plainte civile, déposée devant un tribunal fédéral au Nouveau-Mexique, allègue qu'Indyke et Kahn ont facilité, financé et dissimulé l'opération de trafic sexuel d'Epstein, y compris des abus à Zorro Ranch, sa propriété à 30 milles au sud de Santa Fe. Elle nomme la succession de Jeffrey Epstein et vise à empêcher sa fiducie privée, créée quelques jours avant sa mort dans une cellule de Manhattan, de dépenser les plus de 100 millions de dollars qu'elle détient, a rapporté Reuters. La succession est évaluée à plus de 107 millions de dollars, et la plainte dit qu'Indyke et Kahn doivent recevoir des legs de 50 millions et de 25 millions de dollars.

"Jeffrey Epstein n'a pas agi seul, et sa mort ne met pas fin à la recherche de responsabilités pour les personnes qui ont aidé à rendre ses crimes possibles", a dit Torrez lors d'une conférence de presse à Albuquerque. Deux survivantes des abus présumés d'Epstein, Julia Molchanova et Anouska De Georgiou, se tenaient à ses côtés.

Ce qu'allègue la plainte

La plainte, longue de 49 pages, dit que les deux conseillers géraient des entités commerciales, autorisaient des transactions et fournissaient l'argent liquide qui soutenait le recrutement et le contrôle de filles et de jeunes femmes. Les relevés financiers cités dans la plainte montrent plus de 6 millions de dollars en espèces retirés par Epstein et ses associés entre 2002 et 2013. Indyke aurait retiré plus de 200 000 dollars par an auprès d'une seule banque entre 2013 et 2017, des années après qu'Epstein a plaidé coupable d'une infraction sexuelle en Floride et s'est inscrit comme délinquant sexuel. La plainte accuse aussi Indyke d'avoir demandé à des employés de banque comment retirer de l'argent des comptes d'Epstein sans déclencher les règles de déclaration au gouvernement, et d'avoir organisé des paiements à des survivantes pour acheter leur silence.

L'État invoque la loi fédérale sur la protection des victimes de la traite et la loi du Nouveau-Mexique sur le crime organisé. Le bureau de Torrez a rouvert en février son enquête sur les activités du ranch, après que l'État a examiné pour la première fois les liens d'Epstein avec le Nouveau-Mexique il y a des années. Le Nouveau-Mexique est le seul État américain à avoir créé une commission législative de vérité sur Epstein, et il a poursuivi séparément le département de la Justice des États-Unis pour obtenir des dossiers non caviardés, accusant l'administration Trump de faire obstruction.

La réponse

Indyke et Kahn nient les allégations. Leur avocat, Daniel Weiner, a dit à CNBC que les affirmations sont "catégoriquement fausses" et que les deux hommes sont confiants de l'emporter devant les tribunaux. Il a reproché au parquet d'avoir porté plainte sans d'abord leur demander des informations, et a dit qu'aucune femme n'a accusé l'un ou l'autre d'avoir commis ou été témoin d'abus sexuels.

Pourquoi cela compte, et la suite

L'affaire dira si un État peut tenir les conseillers professionnels d'un réseau de traite pour responsables des années après la mort de la figure centrale, et si l'argent restant dans une succession peut être saisi pour les survivantes avant d'être versé à ceux qui géraient ses finances. Le bureau du procureur fédéral du district sud de New York a aussi ouvert une enquête sur les deux hommes, a rapporté le Wall Street Journal. Aucun tribunal ne s'est encore prononcé sur les demandes, et l'injonction demandée par l'État n'a pas été accordée.