Nueva York, Nueva York: tres acusados en un esquema de suplantación con IA que, según los fiscales, robó 129 millones de dólares

Fiscales federales en Manhattan revelaron el jueves 5 de noviembre una acusación contra tres ciudadanos extranjeros por usar inteligencia artificial para suplantar a ejecutivos de empresas y abogados de bufetes y robar unos 129 millones de dólares a compañías de todo el mundo.

Jacob Soall, de 41 años, Sharon Hazan, de 54, y Guy Sheetrit, de 42, fueron arrestados en España y el Reino Unido este año y esperan su extradición a Estados Unidos, dijo la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Los cargos son alegaciones, y los tres se presumen inocentes salvo que se pruebe su culpabilidad.

Ejecutivos falsos, abogados falsos, transferencias reales

Según la acusación, el esquema operó desde 2024 hasta 2026 y apuntó a miles de empresas. Los fiscales dicen que el grupo usó herramientas de IA para copiar las voces, y a veces las imágenes, de directores ejecutivos de empresas víctimas y de abogados de grandes bufetes. Un empleado recibía lo que parecía una solicitud confidencial de un alto ejecutivo, luego una llamada con la voz clonada del ejecutivo y después instrucciones de pago de un supuesto abogado. El empleado transfería una suma grande a una cuenta bancaria controlada por miembros de la conspiración.

El fiscal federal Jamie McDonald dijo que la tecnología de IA "ofrece un potencial tremendo", pero advirtió que algunas personas la usan con fines criminales. James C. Barnacle Jr., director adjunto a cargo del FBI en Nueva York, dijo que el caso muestra cómo la nueva tecnología puede usarse para fraudes a gran escala.

Hospitales, un banco y una empresa de comida para mascotas entre las pérdidas

Los fiscales calculan el total robado en más de 129 millones de dólares. La acusación enumera pérdidas individuales que incluyen 4.829.580 dólares de un sistema hospitalario con sede en Missouri, 2.684.580 dólares de un banco con sede en Rhode Island, 2.968.497 dólares de un sistema hospitalario con sede en California, 11.578.474 dólares de una empresa de tecnología financiera con sede en el Reino Unido, 4.639.918 dólares de una empresa de fondos mutuos con sede en Massachusetts y 5.242.747 dólares de una empresa de comida para mascotas con sede en Florida.

Arrestos en España y el Reino Unido

Soall, de Marbella, España, y el Reino Unido, fue arrestado en España el 17 de junio de 2026. Usaba los alias Seba Clarke y Rocky Balboa, dijeron los fiscales. Hazan, de Israel, fue arrestado en España el 5 de agosto de 2026. Sheetrit, de Israel y los Emiratos Árabes Unidos, fue arrestado en el Reino Unido el 7 de septiembre de 2026. Las solicitudes de extradición de los tres están pendientes.

Hazan fue condenado en 2008 en un tribunal federal de Manhattan por conspiración para cometer fraude bancario, dijeron los fiscales.

Cada acusado enfrenta cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad agravado. Los cargos de fraude y lavado tienen penas máximas de 20 años de prisión, y el robo de identidad agravado tiene dos años, según la Fiscalía Federal. El caso está asignado a la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la fiscalía.

Fuentes

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York informó sobre la acusación, los arrestos, el estado de la extradición y las pérdidas enumeradas. Associated Press informó los mismos cargos, las fechas del esquema y los antecedentes de los acusados.