El Tesoro sanciona a una red de banderas falsas acusada de ayudar a la flota en la sombra de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el miércoles 4 de noviembre de 2026 a una pareja radicada en India y a sus empresas, a las que acusó de dirigir una red de fraude marítimo que vendía banderas falsas y certificaciones falsas a petroleros sancionados que transportaban petróleo iraní. El Departamento de Estado dijo que la medida alcanza a 13 personas y empresas de la red.

Qué dice el Tesoro que hizo la red

El Tesoro dijo que Suniel Kumar Sharma y su esposa, Jaspreet Preeti Shahid, desde Chandigarh, India, crearon empresas que afirmaban actuar como registros de bandera y proveedores de servicios marítimos para países que nunca los autorizaron. La lista del comunicado del Tesoro incluye Guyana, Esuatini, Aruba, Malí, Mozambique, Malaui, Sint Maarten y Timor Oriental, entre otros. Los buques que usaron las banderas falsas incluían barcos que transportaban petróleo iraní para el Ejército iraní y sus aliados, dijo el Tesoro.

Las operaciones de la pareja se remontan al menos a 2014, cuando intentaron hacerse pasar por la autoridad de bandera de Dominica, una nación caribeña, según el Tesoro. En 2023 Sharma creó Eswatini Maritime Affairs and International Ship Registry en Singapur. El Tesoro dijo que las autoridades de Esuatini han desautorizado públicamente a esa empresa, pero que siguió prestando servicios de bandera a barcos que movían petróleo iraní.

El Tesoro dio un ejemplo de este año. El 22 de abril de 2026, fuerzas estadounidenses incautaron el petrolero Majestic X, que navegaba con una falsa bandera de Guyana y transportaba petróleo iraní cuando fue abordado, dijo el departamento.

Las banderas falsas importan porque un barco que navega con un registro falso no tiene la cobertura de seguro válida que exigen las banderas legítimas, dijo el Tesoro. Un derrame o una colisión con un barco así podría dejar a los países costeros con grandes daños y sin aseguradora que los pague.

Quiénes fueron designados

Las designaciones se dictaron bajo la Orden Ejecutiva 13902, que cubre los sectores petrolero, petroquímico y de aviación de Irán. Nombran a Sharma, Shahid, Eswatini Maritime, Oceaniek Technologies India y Aryavart Ship Management Private Limited, junto con los directores de Aryavart Ashwani Kumar Dhiman e Ishwinder Singh y otras seis empresas que el Tesoro vinculó a Shahid. La designación bloquea los bienes en Estados Unidos o en manos de personas estadounidenses y prohíbe la mayoría de los tratos con las partes nombradas.

El Tesoro también sancionó a Fugo Ground Services Inc, con sede en Türkiye, por prestar servicios de asistencia en tierra y otros servicios a aerolíneas iraníes sancionadas por Estados Unidos, entre ellas Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Taban Airlines y Ata Airlines.

La medida forma parte de Operation Economic Outcast, la campaña de sanciones que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció el 24 de agosto de 2026. El Tesoro emitió además una nueva alerta para la industria naviera sobre el riesgo de sanciones al tratar con buques que puedan navegar con banderas falsas. El Departamento de Estado, en su propio comunicado del 4 de noviembre, pidió a los Estados de bandera, las autoridades portuarias y la industria marítima que verifiquen los registros de los buques y nieguen a los barcos de la flota en la sombra el acceso a sus aguas y puertos.

Fuentes

Departamento del Tesoro de Estados Unidos: Operation Economic Outcast apunta a una red mundial de fraude marítimo que apoya al régimen iraní Departamento de Estado de Estados Unidos: Estados Unidos sanciona registros de buques fraudulentos y apoyo a la aviación del régimen iraní Maritime Executive: Estados Unidos sanciona una red de banderas falsas dirigida desde India usada para el transporte iraní Seatrade Maritime: Las últimas sanciones de Estados Unidos apuntan a la red de banderas falsas de la flota oscura