Los Ángeles, California: mujer acusada en un fraude de 18 millones de dólares con ayudas por COVID

Una mujer de Los Ángeles enfrenta cargos federales en un presunto fraude de 18 millones de dólares contra dos programas de ayuda por la pandemia, anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Un gran jurado federal del Distrito Central de California presentó el martes una acusación contra Marisela Nuno, de 53 años, de Los Ángeles, con tres cargos de fraude electrónico y uno de lavado de dinero. Los fiscales dicen que el caso se centra en solicitudes al Programa de Protección de Nóminas, conocido como PPP, y al programa de Préstamos por Daños Económicos, conocido como EIDL. Ambos programas fueron creados bajo la Ley CARES para ayudar a las empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.

Lo que alegan los fiscales

Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Nuno presuntamente obtuvo fondos de los programas PPP y EIDL mediante solicitudes de préstamo falsas y fraudulentas. Las solicitudes pedían en conjunto más de 15.7 millones de dólares en fondos PPP y más de 2.6 millones en fondos EIDL, dijeron los fiscales.

El Departamento de Justicia dijo que presentó las solicitudes en nombre de empresas y entidades que supuestamente poseía, sabiendo que contenían declaraciones materialmente falsas sobre el número de empleados, la nómina mensual promedio, los ingresos brutos y la elegibilidad. También se le acusa de presentar documentación fiscal falsa de respaldo.

A dónde fue presuntamente el dinero

Los fiscales alegan que Nuno usó después los fondos para fines que los programas no autorizan. El Departamento de Justicia enumeró la compra de propiedad privada, costos de creación de empresas y pagos a familiares.

Los cargos y las penas

Cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión si es condenada, y el cargo de lavado de dinero una máxima de 10 años, dijo el Departamento de Justicia. La acusación es una alegación, y Nuno se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Quién investigó el caso

La oficina del FBI en Los Ángeles, la división de Investigación Criminal del IRS y la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas investigaron el caso. Los abogados litigantes Ariel Glasner y Edward Emokpae llevan la acusación. El Departamento de Justicia dijo que creó la División contra el Fraude el 7 de abril.

Fuentes

• Departamento de Justicia de EE. UU., MyNewsLA y New York Post (enlaces en la versión en inglés).