Salt Lake City, Utah: Utah acusa a Kalshi y a sus fundadores de 14 cargos penales por apuestas deportivas

El fiscal general de Utah, Derek Brown, presentó cargos penales el miércoles 28 de octubre ante un tribunal estatal en Salt Lake City contra el operador de mercados de predicción Kalshi y sus dos cofundadores, acusando a la empresa de promover ilegalmente el juego en un estado donde las apuestas están prohibidas.

La acusación nombra a KalshiEX LLC, al director ejecutivo Tarek Mansour y a la directora de operaciones Luana Lopes Lara. Los fiscales presentaron 14 cargos en total: un cargo de patrón de actividad ilícita, un delito grave de segundo grado; 12 cargos de promoción del juego en línea, cada uno un delito grave de tercer grado; y un cargo de promoción del juego, un delito menor de clase A, informó Reuters. Los acusados fueron citados a comparecer ante el tribunal en lugar de ser arrestados, y los cargos son alegaciones que ningún tribunal ha decidido.

Doce apuestas hechas por un agente encubierto

El caso se basa en una investigación realizada por la oficina del fiscal general en septiembre. El agente especial Scott Eggerman abrió una cuenta de Kalshi con un nombre encubierto el 13 de septiembre, usando un número de teléfono, una cuenta bancaria y una tarjeta de débito de Utah, según la acusación informada por Reason y el Deseret News. En unas dos semanas hizo 12 apuestas en eventos deportivos, entre ellos partidos de la NFL y la MLB, un partido universitario local de fútbol americano y un partido de la Major League Soccer con el Real Salt Lake. Las apuestas sumaron 114,87 dólares, y Kalshi cobró comisiones de unos pocos centavos en cada una.

Brown dijo que la plataforma siguió aceptando apuestas de Utah incluso después de que un juez federal dictaminó en agosto que las leyes de juego de Utah se aplican a Kalshi. El juez federal Robert J. Shelby determinó que la ley federal no impedía a Utah aplicar sus leyes contra el juego a la empresa, y el 8 de septiembre el Tribunal del Décimo Circuito denegó la petición urgente de Kalshi de pausar ese fallo mientras apela.

"El juego es ilegal en Utah, tanto si haces la apuesta como si diriges el juego o lo promocionas", dijo Brown en un comunicado. "Llamarlo mercado de predicción no cambia lo que es, y estar registrado a nivel federal no pone a una empresa por encima de la ley".

El caso penal sigue a una demanda civil, y a una contrademanda federal

Los cargos son la segunda acción legal de la oficina de Brown contra Kalshi en ocho días. El 20 de octubre el estado presentó una demanda civil en el mismo tribunal del condado de Salt Lake contra Kalshi y dos firmas de negociación de Susquehanna, pidiendo al tribunal que cierre sus operaciones en Utah, la bloquee por geolocalización y le ordene entregar los beneficios que el estado dice que obtuvo aquí.

Un día antes de la presentación penal, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas demandó a Utah en un tribunal federal para impedir que el estado aplique sus leyes de juego contra bolsas registradas a nivel federal como Kalshi. La empresa dice que sus contratos deportivos son derivados regulados, no apuestas, y que la supervisión federal no deja espacio para un veto estatal.

Kalshi rechazó los cargos. "Esto es un exceso disparatado; Utah está haciendo política, claramente", dijo la empresa en un comunicado informado por Reuters y el Deseret News. "Esperamos poner fin a esto en los tribunales, igual que hicimos en Arizona". Un portavoz dijo al Deseret News que ningún estado debería tener veto sobre un mercado nacional de derivados supervisado por el regulador federal.

Utah es el segundo estado que presenta cargos penales contra Kalshi. Arizona presentó cargos penales en marzo, la primera acusación de este tipo contra un mercado de predicción registrado a nivel federal, y un juez federal bloqueó ese caso por un tiempo. Utah y Hawái son los únicos estados sin ningún juego legal, y por eso una presentación en Salt Lake City pesa más allá de una plataforma: si los cargos se sostienen, todo mercado de predicción que venda contratos deportivos en un estado que prohíbe el juego enfrenta la misma exposición.

Fuentes

• Reuters vía WIXX: Utah acusa penalmente a Kalshi de promover el juego ilegal
• Reason: Utah presenta cargos penales contra los cofundadores de Kalshi
• Associated Press vía Casino Journal: Utah presenta cargos penales contra Kalshi y sus fundadores
• Securities.io: Fiscales de Utah acusan a KalshiEX, Mansour y Lopes Lara en un caso de 14 cargos